Actualizat: 34 minute în urmă
Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic;Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de 4 ani;Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;Abilități de analiză și sinteză por...
Actualizat: 34 minute în urmă
Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic;Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de 3 ani;Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;Abilități de analiză și sinteză por...
Scopul general al postului: Realizarea măsurilor și acțiunilor necesare executării sarcinilor pe direcţiile de activitate ale subdiviziunii, prin participarea la consolidarea culturii de conformitate și a integrității instituționale a BNM; analiza și, după caz, oferirea consultanței referitoare la c...
Actualizat: 44 minute în urmă
Studii şi calificarea necesară: Studii superioare; Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an; Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat; Cunoaşterea produselor bancare; Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoaște...
MISIUNEA POSTULUIPrevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul Băncii, prin monitorizarea continuă a clienților și a operațiunilor acestora, în conformitate cu legislația în vigoare și cu politicile interne.PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚIMonitorizare și analizăMonito...
Misiunea postului Asigurarea cadrului eficient de conformitate la nivelul Băncii, prin coordonarea, monitorizarea și dezvoltarea funcției de conformitate, în vederea respectării legislației în vigoare, actelor normative ale BNM și a reglementărilor interne ale Băncii. Principalele atribuții: Coordon...
Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității ...
Location: Chisinau Work Type: Full Time-hybrid Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il...
Moorwand is a global fintech company providing innovative payment and banking solutions for businesses, FinTech’s, and Electronic Money Institutions (EMIs). Through its platform, Moorwand enables secure international transfers, card programmes, and financial services across multiple markets.Moorwand...
Actualizat: 2 ore în urmă
Ce ai de făcut:Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare;Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză);Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupul O...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
We are looking for a detail-oriented and reliable Compliance Analyst to join our growing Compliance team. Main Responsibilities: • Conduct KYC and KYB reviews. • Perform Due Diligence on customers and business partners. • Review corporate and customer documentation. • Conduct sanctions, terrorism-li...