Șef Departament Conformitate și AML

Misiunea postului:

• Asistarea organului de conducere în identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului de conformitate a activităților desfășurate de bancă. Aplicarea corectă și uniformă a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Principalele atribuții:

• Organizează și gestionează activitatea Departamentului Conformitate și AML;
• Asigură elaborarea și monitorizarea realizării Planului anual de conformitate;
• Prezintă rapoartele trimestriale/anuale Consiliului/Comitetului de Conducere al Băncii;
• Asigură elaborarea, actualizarea de reglementări interne aferente domeniului conformității, de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Avizează proiectele de acte normative interne conform reglementărilor stabilite pentru a evalua riscul de conformitate, asigurându-se că Banca respectă cerințele legislative și normative ale BNM în procesul de întocmire și elaborare corectă a acestora;
• Examinează dacă noile produse și servicii oferite de bancă sunt în conformitate cu cadrul reglementare;
• Întocmește sau coordonează cu subdiviziunile Băncii, avizele la proiectele actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, autoritățile publice la solicitarea acestora;
• Verifică conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Bancă conform cadrului normativ aferent protecției datelor cu caracter personal;
• Monitorizează identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor în domeniul AML, precum și asigură întreprinderea măsurilor privind diminuarea riscurilor identificate;
• Promovează cultura de conformitate prin implementarea unui cadru normativ intern adecvat și eficient.

Cerințe față de candidat:

• Studii superioare în domeniul științelor economice şi/sau drept;
• Experiență de cel puţin 3 ani în domeniul financiar, drept şi/sau efectuării auditului (intern sau extern) a unei entități din sectorul financiar;
• Cunoștințe în domeniul activităților financiar/bancare;
• Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova ce țin de activitatea bancară, actelor normative ale BNM, legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Cunoașterea limbii române și a limbii engleze nivel avansat;
• Aptitudini de comunicare, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, autoinstruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, echilibru emoțional, rezistență la efort și stres.

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul prin e-mail: hr@office.energbank.com.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul Energbank!