Specialist conformitate/AML în Moldova / 16 joburi
Moorwand is a global fintech company providing innovative payment and banking solutions for businesses, FinTech’s, and Electronic Money Institutions (EMIs). Through its platform, Moorwand enables secure international transfers, card programmes, and financial services across multiple markets.Moorwand...
Loteria Națională a Moldovei își extinde echipa și este în căutarea unui Manager Procesare Date (Antifraudă), care va contribui la prevenirea fraudelor, monitorizarea riscurilor și protejarea integrității platformei de jocuri. Responsabilități principaleMonitorizarea activității utilizatorilor și id...
Actualizat: 12 ore în urmă
Scopul general al Direcției CTECB: Direcția cooperare tehnică externă și colaborare bilaterală își desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a activităților de cooperare tehnică externă ale BNM, precum și a activităților de cooperare bilateral...
Actualizat: 12 ore în urmă
Obiectivele postului: Postul vacant face parte din Departamentul statistică și date, Direcția colectare și procesare date, obiectivul principal al postului fiind gestionarea curentă a procesului de raportare la BNM de către entitățile supravegheate, în special bănci, prestatori de servicii de plată ...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
GR8_TECH builds B2B iGaming platforms for operators who play to lead. We deliver full-cycle, high-impact tech designed to scale — from seamless integrations and expert consulting to long-term operational support. Our platform powers millions of active players and drives real business growth. Call it...
Actualizat: 2 zile în urmă
Ce ai de făcut:Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare;Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză);Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupul O...
About the role: We’re looking for a detail-oriented KYC / Compliance Specialist to join our team and support client verification and transaction monitoring processes. You’ll review client data, conduct due diligence, and identify potential risks to ensure full compliance with KYC requirements. If yo...
Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității ...
Actualizat: 2 zile în urmă
Studii şi calificarea necesară: Studii superioare; Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an; Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat; Cunoaşterea produselor bancare; Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoaște...
Misiunea postului Asigurarea cadrului eficient de conformitate la nivelul Băncii, prin coordonarea, monitorizarea și dezvoltarea funcției de conformitate, în vederea respectării legislației în vigoare, actelor normative ale BNM și a reglementărilor interne ale Băncii. Principalele atribuții: Coordon...
Location: Chisinau Work Type: Full Time-hybrid Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il...
Responsabilități principale:Monitorizarea continuă a respectării cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) în cadrul Băncii.Participarea la elaborarea și actualizarea politicilor, procedurilor și reglementărilor interne în domeniul CSB/CFT.Real...
Actualizat: 3 zile în urmă
Lasă-ți potențialul să deschidă noi orizonturi și aplică cu încredere pentru postul de Specialist, Direcția Sancțiuni si Raportări (AML), Departamentul Conformitate.Este bine să ai:Dorința de dezvoltare într-un domeniul nou la etapa de construire a sistemului;Studii economice sau juridice superioare...
Căutăm un Specialist în Prevenirea Spălării Banilor care să transforme analiza și atenția la detalii în acțiuni concrete pentru prevenirea riscurilor financiare și asigurarea conformității.În acest rol vei avea următoarele sarcini:Te vei implica în monitorizarea tranzacțiilor clienților în valută st...
1. Studii • Studii superioare, licență, în unul din domeniile: drept, administrație publică, tehnologia informației, inginerie sau alt domeniu relevant activității de certificare tehnică; • Constituie avantaj: studii de master în drept, protecția datelor cu caracter personal, sau management al calit...