Specialist Monitoring&KYC Direcția Conformitate

Ce vei face în acest rol:

• Analiza demersurilor de inițiere/continuare a relației de afaceri din Sharepoint
• Transmiterea solicitărilor către persoanele cu competențe de aprobare deschidere cont/continuare relație afaceri sau refuz
• Analiza cazuisticii raportat la încadrarea corespunzătoare în scor/categorii de risc, validitate document de identitate, identificare beneficiar efectiv final, încadrare PEP, etc.

Ce așteptam de la tine:

• Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul bancar
• Limba engleză- avansat
• Cunoaștere avansată a T24, Excel
• Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale
• Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică

Dacă simți că te potrivești, expediază CV-ul tău aici
La Victoriabank, oferim un mediu de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc.