Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Implementarea standardelor de prevenire a spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale.
Ce ai de făcut:

Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora;
Analiza disfuncționalităților depistate în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale, identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de prevenire;
Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
Examinarea tranzacțiilor din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;
Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniile embargouri și sancțiuni, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în subdiviziuni;
Perfectarea și transmiterea rapoartelor obligatorii către autorități.

Vom aprecia să ai:

Studii superioare cu profil economic;
Experiență de lucru în domeniul bancar;
Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
Gândire analitică;
Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
Capacitatea de a analiza situații specifice;
Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196 E-mail: recrutare@otpbank.md
Telefon: 022 812 196