Актуализировано: 26 минут назад
Vei fi responsabil de: Asigurarea identificării, colectării, înregistrării și evaluării datelor interne și externe privind evenimentele de risc operațional; (inclusiv a fraudelor sau suspiciunilor de fraudă internă sau externă); Analiza evenimentelor și/ sau pierderilor adverse identificate pentru a...
Актуализировано: 1 час назад
Responsabilități: Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB; Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii...
Obiectivul postului Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activităţii Băncii, în vederea optimizării relaţiei risc/profit; Minimizarea riscurilor aferente activităţilor desfăşurate de către Bancă; Asigurarea conformarii activitatii Bancii pre...
Ce vei face în rolul de Specialist KYC: Analiza demersurilor de inițiere/continuare a relației de afaceri din Sharepoint Transmiterea solicitărilor către persoanele cu competențe de aprobare deschidere cont/continuare relație afaceri sau refuz Analiza cazuisticii raportat la încadrarea corespunzătoa...
Дата создания: 2 часа назад
Ce ai de făcut: Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale; Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neaju...
Compania noastră este în căutarea unui Manager Conformitate, Risc și Relații cu Organele de Supraveghere — un profesionist responsabil, atent la detalii și orientat spre rezultate. Responsabilități cheie: - Asigurarea conformității activității companiei cu cadrul legal și normele interne; - Identifi...
Moorwand is expanding its Onboarding Team and is looking for a Compliance/KYC Analyst to support the team in its Chisinau office. If you have experience in Compliance, customer risk assessment, onboarding and you are looking for a full-time job and personal development - you are our perfect candidat...
Responsabilități: Identificarea potențialelor scheme frauduloase in aplicatiile de deservirea la distanta a clientelor și evaluarea nivelul de risc asociat acestora. Investigarea alertelor generate de sistemele antifraudă Adaptarea regulilor de prevenire a fraudei în sistemele băncii; Analiza datelo...
We are Dahts — a fresh, agile, and international team delivering innovative digital banking and compliance solutions. Backed by experts with over 20 years of experience and driven by a young, dynamic crew, we combine flexibility, global reach, and a growth-minded culture. We are expanding our Compli...
Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il mondo. Entra a far parte di un nuovo progetto ...
Актуализировано: 15 дней назад
Ce ai de făcut: Dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate: Crearea și aplicarea de strategii, reguli și scenarii pentru prevenirea și detectarea fraudelor. Implementarea și utilizarea tehnologiilor de avansate pentru a detecta și preveni fraudele în timp real. Monitorizarea tranzacțiilor:...
Compania noastră este în căutarea unui Manager Conformitate, Risc și Relații cu Organele de Supraveghere — un profesionist responsabil, atent la detalii și orientat spre rezultate. Responsabilități cheie: - Asigurarea conformității activității companiei cu cadrul legal și normele interne; - Identifi...