Moorwand is expanding its Onboarding Team and is looking for a Compliance/KYC Analyst to support the team in its Chisinau office. If you have experience in Compliance, customer risk assessment, onboarding and you are looking for a full-time job and personal development - you are our perfect candidat...
La Iute Moldova căutăm un coleg responsabil, analitic și orientat spre detalii, care să contribuie la menținerea celor mai înalte standarde de conformitate și integritate în cadrul companiei.Dacă îți dorești să ai un rol important în prevenirea riscurilor de conformitate și combaterea spălării banil...
Актуализировано: 8 часов назад
Obiectivul/scopul postului: Expertul principal contribuie la realizarea activităților de control și monitorizare desfășurate de Corpul de control, sprijinind verificarea conformității, transparenței și responsabilității în procesele instituționale ale BNM. Acesta asigură suport analitic, documentar ...
Echipa Moldindconbank este în căutarea unui Specialist Guvernanță Corporativă. Acesta va contribui la asigurarea respectării standardelor de guvernanță în cadrul Băncii, prin gestionarea proceselor de evaluare a adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie. Ob...
Актуализировано: 3 дня назад
Studii şi calificarea necesară: Studii superioare; Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an; Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat; Cunoaşterea produselor bancare; Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoaște...
Location: Chisinau Work Type: Full Time-hybrid Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il...
Misiunea postului Asigurarea cadrului eficient de conformitate la nivelul Băncii, prin coordonarea, monitorizarea și dezvoltarea funcției de conformitate, în vederea respectării legislației în vigoare, actelor normative ale BNM și a reglementărilor interne ale Băncii. Principalele atribuții: Coordon...
Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității ...
Международная финансовая компания ищет опытного KYC / AML Compliance Manager для построения и развития compliance-направления, взаимодействия с регулятором и сопровождения деятельности компании в соответствии с требованиями финансового законодательства. Мы ищем специалиста с практическим опытом в AM...