Expert KYC Senior Direcția Cash-Management, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

Analizezi și argumentezi clasificările clienților în funcție de nivelul de risc;
Aplici măsurile de diligență sporită asupra dosarelor clienților cu risc ridicat, atât la deschiderea relației cu banca, cât și la actualizarea informațiilor.;
Monitorizezi și realizezi activități de post-control pentru dosarele clienților din Divizia Corporate Banking;
Oferi suport și expertiză echipelor comerciale privind procesele KYC și colectarea calitativă a datelor;
Contribui la proiectele băncii pentru digitalizarea și optimizarea proceselor KYC;
Organizezi sesiuni de instruire și diseminare a celor mai bune practici în domeniul KYC;
Interacționezi cu entitățile Grupului OTP pentru implementarea standardelor și bunelor practici.

Vom aprecia să ai:

Studii superioare economice sau financiar-bancare;
Experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar;
Cunoștințe avansate despre procesele KYC și legislația aferentă (internă și internațională);
Abilități analitice și capacitate de rezolvare a problemelor;
Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză;
Competențe digitale (Microsoft Office, Outlook, Teams);
Experiență în implementarea fluxurilor digitalizate KYC – constituie avantaj;
Orientare spre rezultat, organizare și comunicare eficientă.


Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A

Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)

022 812 332 / 069 539 289