AML Specialist
AML Specialist
Responsabilități:
- Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
- Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
- Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
- Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
- Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
- Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
- Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
- Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
- Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.
Cerințe de calificare:
- Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
- Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
- Înalte abilități de comunicare
- Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
- Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu.
- Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);
- Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;
- Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.
Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: mda.resurse.umane@procredit-group.com.
Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.
Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.
Другие вакансии этой компании
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть
Твое резюме успешно отправлено 🥳