AML/KYC Analyst - Power BI, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Asigurarea implementării/gestionării proceselor de intrare în relației cu clientul, monitorizării activității clienților și raportărilor corespunzătoare.

Ce ai de făcut:

• Procesarea și sporirea calității controalelor cu privire la gestiunea procesului de intrare în relație cu clientul și monitorizării tranzacțiilor;
• Automatizarea, dezvoltarea rapoartelor existente și generarea de rapoarte noi (la cerere) interne și externe;
• Elaborarea și implementarea proceselor automatizate privind identificarea și reducerea riscurilor operaționale și de conformitate;
• Analiza, prelucrarea și automatizarea datelor cu privire la fluxurile aferente identificării clienților și tranzacțiile acestora;
• Participarea la proiectele băncii și contribuția cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil economic/statistic;
• Experiență de lucru în domeniul bancar / reporting va constitui un avantaj;
• Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
• Cunoașterea și aplicarea MS Office, MS Power BI;
• Gândire analitică
• Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
• Capacitatea de a analiza situații specifice;
• Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
• Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
• Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și pro activitate.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A

Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md.
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 461