Specialist legalitate si conformitate

Responsabilități:
 Participă la acordarea, evidența și fluxul operațional al activității de asistenţă, consultanţă juridică și suport legal efectuate în cadrul băncii
 Organizează și participă la elaborarea contractelor model/ contractelor speciale la solicitare, precum și altor documente de ordin juridic
 Organizează și participă la analizarea de legalitate și conformitate a reglementărilor interne ale băncii sau, după caz, elaborează reglementări interne care ţin de specificul juridic
 Emite avize si opinii legale, de conformitate la produsele şi serviciile furnizate de bancă, inclusiv cele care prezintă elemente de externalizare
 Examinează proiecte legislative/acte normative și participă la comunicarea punctului de vedere al Băncii în relația cu Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, precum și cu alte autorități
 Gestionează riscul contractual în faza de încheiere a contractelor prin avizarea proiectelor contractelor și oricăror acte juridice care angajează banca
 Participă, la solicitare, la negocierea contractelor, contrasemnarea documentelor contractuale în care banca este parte
 Apără interesele băncii în instanțele de judecată, în fața altor organe de drept și urmărire penală
 Asigură evidența litigiilor băncii şi monitorizează evoluţia acestora
 Asigură necesităţile de training de conformitate pentru angajații Băncii
 Participă la soluționarea reclamațiilor, notificărilor emise de clienți, organele de executare silită sau alte părți implicate în procedura de executare silită
 Verifică din punct de vedere al legalității adresele de suspendare a operaţiunilor, sechestrare și percepere a mijloacelor băneşti din conturile bancare, titlurile executorii, si emite, după caz, aviz de legalitate în acest sens
 Participă la elaborarea reglementărilor interne în aria de guvernare corporativă
 Participă la crearea cadrului necesar dezvoltării unei culturi organizaționale în domeniul conformității, analizează proiectele de reglementări interne din punct de vedere a alinierii metodologice etc.
 Participă la realizarea rapoartelor trimestriale/ anuale privind activitatea de conformitate.

Experienţă profesională
 Studii: - superioare de lungă durată: juridice
 Vechime: minimă în specialitate - 5 ani, din care: în instituții bancare - 3 ani

Profilul candidatului
 Cunoștințe aprofundate despre bancă
 Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar și în celelalte domenii ale dreptului cum ar fi : dreptul civil, comercial, codul muncii, practica judiciară
 Cunoașterea PC la nivel avansat (Word,Excel, Internet, PowerPoint etc.)
 Cunoaşterea limbii engleze prezintă un avantaj