Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate

Studii şi calificarea necesară:

Studii superioare;
Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Cerințe față de candidați

Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Responsabilități

Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB;
Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii si scopului tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului
Verificarea anchetelor, dosarelor juridice și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
Efectuarea controlului conform Planului de activitate al Sectiei
Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 022 839-783, 022-839-749. E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 839-783, 022-839-749