AML/KYC Analyst - Power BI, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Asigurarea implementării/gestionării proceselor de intrare în relației cu clientul, monitorizării activității clienților și raportărilor corespunzătoare.
Ce ai de făcut:

Procesarea și sporirea calității controalelor cu privire la gestiunea procesului de intrare în relație cu clientul și monitorizării tranzacțiilor;
Automatizarea, dezvoltarea rapoartelor existente și generarea de rapoarte noi (la cerere) interne și externe;
Elaborarea și implementarea proceselor automatizate privind identificarea și reducerea riscurilor operaționale și de conformitate;
Analiza, prelucrarea și automatizarea datelor cu privire la fluxurile aferente identificării clienților și tranzacțiile acestora;
Participarea la proiectele băncii și contribuția cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni.

Vom aprecia să ai:

Studii superioare cu profil economic/statistic;
Experiență de lucru în domeniul bancar / reporting va constitui un avantaj;
Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
Cunoașterea și aplicarea MS Office, MS Power BI;
Gândire analitică
Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
Capacitatea de a analiza situații specifice;
Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și pro activitate.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md.
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 461 E-mail: recrutare@otpbank.md
Telefon: 022 812 461