Актуализировано: 20 минут назад
Ce ai de făcut: • Analizezi, argumentezi și formalizezi opinia privind clasificările și atribuirea nivelului de risc a clienților; • Oferi suport și asistență echipelor comerciale privind colectarea calitativă a datelor la intrarea în relație cu banca și/sau revizuirea periodică a dosarelor; • Contr...
Obiectivul/scopul postului: Expertul principal contribuie la realizarea activităților de control și monitorizare desfășurate de Corpul de control, sprijinind verificarea conformității, transparenței și responsabilității în procesele instituționale ale BNM. Acesta asigură suport analitic, documentar ...
Principalele atribuții: Participarea la cultivarea, consolidarea și controlul integrității instituționale a BNM. Participarea la elaborarea proiecte de reglementări interne în domeniul conformității, eticii și integrității instituționale. Participarea la asigurarea implementării cadrului normativ pr...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Актуализировано: 3 дня назад
Studii şi calificarea necesară: Studii superioare; Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an; Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat; Cunoaşterea produselor bancare; Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoaște...
Location: Chisinau Work Type: Full Time-hybrid Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il...
Apply here - https://grnh.se/1idn72f2teu GR8 Tech builds B2B iGaming platforms for operators who play to lead. We deliver full-cycle, high-impact tech designed to scale — from seamless integrations and expert consulting to long-term operational support. Our platform powers millions of active players...
Misiunea postului Asigurarea cadrului eficient de conformitate la nivelul Băncii, prin coordonarea, monitorizarea și dezvoltarea funcției de conformitate, în vederea respectării legislației în vigoare, actelor normative ale BNM și a reglementărilor interne ale Băncii. Principalele atribuții: Coordon...
Moorwand is expanding its Onboarding Team and is looking for a Compliance/KYC Analyst to support the team in its Chisinau office. If you have experience in Compliance, customer risk assessment, onboarding and you are looking for a full-time job and personal development - you are our perfect candidat...
Moorwand is a global fintech company providing innovative payment and banking solutions for businesses, FinTech’s, and Electronic Money Institutions (EMIs). Through its platform, Moorwand enables secure international transfers, card programmes, and financial services across multiple markets. Moorwan...