Specialist Combaterea Spălării Banilor

Responsabilități principale:

• Monitorizarea continuă a respectării cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) în cadrul Băncii.
• Participarea la elaborarea și actualizarea politicilor, procedurilor și reglementărilor interne în domeniul CSB/CFT.
• Realizarea controalelor de nivel II și analizarea rezultatelor aferente, cu raportarea constatărilor și recomandărilor către management.
• Evaluarea produselor și serviciilor noi din perspectiva riscurilor de conformitate și CSB/CFT.
• Monitorizarea și actualizarea listelor de sancțiuni internaționale și naționale (OFAC, ONU, UE etc.).
• Pregătirea și gestionarea raportărilor către autoritățile competente.
• Acordarea consultanței angajaților Băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
• Participarea la organizarea și desfășurarea instruirilor interne în domeniul CSB/CFT.

Cerințe:

• Studii superioare de licență în domeniul economic sau juridic.
• Experiență profesională de minimum 2 ani în domeniul financiar-bancar.
• Cunoștințe solide în domeniul financiar-bancar și al reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
• Cunoștințe privind FATCA, sancțiunile și embargourile internaționale constituie un avantaj.
• Cunoștințe bune de utilizare a aplicațiilor MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2.

Beneficiile oferite de către bancă:

• Bonusuri de performanță în funcție de rezultatele obținute.
• Tichete de masă.
• Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale.
• Program de muncă hibrid - combinat între birou și lucru la distanță.
• Orar flexibil de muncă.
• Instruiri și team building-uri pentru dezvoltare personală și profesională.
• Diversitate în activități și posibilitatea de a obține experiențe internaționale.
• Program internațional de sănătate fizică şi bunăstare mentală.
• Facilități sportive precum teren de fotbal și sală sport pentru promovarea unui stil de viață activ.

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la e-mail:recrutare@eximbank.com

Vor fi contactați doar candidații selectați.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.