Șef Serviciu Monitoring & KYC

Concursurile externe anunțate pentru posturile vacante:

Șef Serviciu Monitoring & KYC

Ce vei face în rolul de Șef Serviciu Monitoring & KYC:

  • Solicitarea, colectarea și analiza informatiilor / documentelor solicitate din unitatile teritoriale ca suport în procesul de investigare/ monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune, inclusiv solicitari de la bancile corespondente; pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele/agentiile in vederea obtinerii informatiilor necesare analizelor
  • Definirea, implementarea și testarea oricăror sarcini tehnice ce se impun în vederea mentinerii aplicatiilor interne la un nivel optim pentru a raspunde obiectivelor specifice ariei de AML
  • Analiza naturii tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului

Care este profilul pe care îl căutam?

  • Educație: studii superioare
  • Experiența: minim 1 an
  • Aptitudini calculator: MS Office
  • Atitudine proactivă
  • Competente: atenție la detalii, spirit de echipa, inițiativă, entuziasm si poftă de muncă

Expediază CV-ul tău la adresa de email hr@vb.md și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.

E-mail:
hr@vb.md

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV Создать CV
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть