Șef Serviciu Monitoring & KYC
Concursurile externe anunțate pentru posturile vacante:
Șef Serviciu Monitoring & KYC
Ce vei face în rolul de Șef Serviciu Monitoring & KYC:
- Solicitarea, colectarea și analiza informatiilor / documentelor solicitate din unitatile teritoriale ca suport în procesul de investigare/ monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune, inclusiv solicitari de la bancile corespondente; pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele/agentiile in vederea obtinerii informatiilor necesare analizelor
- Definirea, implementarea și testarea oricăror sarcini tehnice ce se impun în vederea mentinerii aplicatiilor interne la un nivel optim pentru a raspunde obiectivelor specifice ariei de AML
- Analiza naturii tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului
Care este profilul pe care îl căutam?
- Educație: studii superioare
- Experiența: minim 1 an
- Aptitudini calculator: MS Office
- Atitudine proactivă
- Competente: atenție la detalii, spirit de echipa, inițiativă, entuziasm si poftă de muncă
Expediază CV-ul tău la adresa de email hr@vb.md și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.
E-mail:
hr@vb.md
Другие вакансии этой компании
Закрыть