Ofițer Customer Due Diligence, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare;
Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză);
Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupul OTP;
Participarea la elaborarea documentelor normative interne și transpunerea politicilor Grupului OTP în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
Formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile embargouri și sancțiuni;
Raportarea imediată către Direcție și Departament a disfuncționalităților depistate;
Examinarea și închiderea alertelor generate de sistemul utilizat de Banca;
Depistarea și analiza activităților suspecte ale clienților în procesul de monitorizare a tranzacțiilor;
Respectarea prevederilor normative interne și legislației în vigoare;
Generarea rapoartelor periodice în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor și orientarea spre satisfacția clienților și părților interesate.

Vom aprecia să ai:

Cunoașterea legislației și reglementărilor în domeniul Due Diligence, conformității, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
Cunoașterea produselor bancare;
Competențe informatice: MS Office şi alte aplicaţii/sisteme;
Cunoașterea limbii române, rusă și engleză (obligatoriu);
Studii superioare economice, financiar-bancare sau juridice;
Experiență bancară de minimum 2 ani, preferabil în control intern, risc operațional, prevenirea spălării banilor, conformitate sau audit;
Orientare spre client și spre rezultat.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcția pentru care candidezi)
022 812 196 / 069 539 355