Специалист по комплаенсу и AML в Молдове / 15 вакансий
Loteria Națională a Moldovei își extinde echipa și este în căutarea unui Manager Procesare Date (Antifraudă), care va contribui la prevenirea fraudelor, monitorizarea riscurilor și protejarea integrității platformei de jocuri. Responsabilități principaleMonitorizarea activității utilizatorilor și id...
Актуализировано: 13 часов назад
Scopul general al activității Direcției operațiuni cu numerar: Emiterea și retragerea pe teritoriul Republicii Moldova a bancnotelor şi monedelor metalice ca mijloc de plată, inclusiv a bancnotelor și monedelor jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată și în scop numismatic. Obiectivul/scopul pos...
Актуализировано: 13 часов назад
Principalele atribuții: • Studierea cadrului normativ autohton (primar și secundar) și a cadrului normativ european aferent domeniului de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent acestui...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Актуализировано: вчера
Ce ai de făcut: Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare; Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză); Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupu...
La Iute Moldova căutăm un coleg responsabil, analitic și orientat spre detalii, care să contribuie la menținerea celor mai înalte standarde de conformitate și integritate în cadrul companiei.Dacă îți dorești să ai un rol important în prevenirea riscurilor de conformitate și combaterea spălării banil...
About the role: We’re looking for a detail-oriented KYC / Compliance Specialist to join our team and support client verification and transaction monitoring processes. You’ll review client data, conduct due diligence, and identify potential risks to ensure full compliance with KYC requirements. If yo...
Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității ...
Актуализировано: вчера
Studii şi calificarea necesară: Studii superioare; Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an; Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat; Cunoaşterea produselor bancare; Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoaște...
Echipa Moldindconbank este în căutarea unui Specialist Guvernanță Corporativă. Acesta va contribui la asigurarea respectării standardelor de guvernanță în cadrul Băncii, prin gestionarea proceselor de evaluare a adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie. Ob...
Responsabilități principale:Monitorizarea continuă a respectării cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) în cadrul Băncii.Participarea la elaborarea și actualizarea politicilor, procedurilor și reglementărilor interne în domeniul CSB/CFT.Real...
GR8_TECH builds B2B iGaming platforms for operators who play to lead. We deliver full-cycle, high-impact tech designed to scale — from seamless integrations and expert consulting to long-term operational support. Our platform powers millions of active players and drives real business growth. Call it...
Location: Chisinau Work Type: Full Time-hybrid Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il...
Misiunea postului Asigurarea cadrului eficient de conformitate la nivelul Băncii, prin coordonarea, monitorizarea și dezvoltarea funcției de conformitate, în vederea respectării legislației în vigoare, actelor normative ale BNM și a reglementărilor interne ale Băncii. Principalele atribuții: Coordon...