Specialist AML (Anti-Money Laundering Specialist)

Responsabilităţile principale:
• Monitorizarea tranzacțiilor clienților în regim real şi postfactum;
• Formarea şi prezentarea opiniei privind clienţii şi tranzacţii evaluate;
• Examinarea avertizărilor generate de sistemele de monitorizare ;
• Evaluarea clienţilor noi şi existenţi şi oferirarea rapoartelor către Sucursalele/Agenţiile;
• Evaluarea furnizorilor Băncii;
• Menținerea și actualizarea a listelor de evidenţă (Watch List, etc.) din sistemele de monitorizare;
• Revizuirea şi ajustarea scenariilor din sistemul de monitorizare;
• Perfectarea, analiza şi transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activităţile suspecte;
• Elaborarea rapoartelor trimestriale pentru Departamentul AML la nivel de grup;
• Elaborarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale pentru Comitet AML;
• Perfectarea, analiza şi transmiterea Raportului anual către autoritățile competente ale SUA privind informațiile deținute despre clienții eligibili FATCA;
• Elaborarea/Ajustarea regulamentelor interne privind AML;
• Organizarea seminarelor privind AML pentru angajaţii băncii;
• Asigurarea suportului informaţional angajaţilor băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Asigurarea suportului Comitetului de Conducere;

Cerinţe de calificare:
• Experienţa de lucru în domeniu AML cel puţin 1 an;
• Capacităţi înalte de comunicare;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Cunoaşterea a limbii engleze (verbal şi scris);
• Competenţe de utilizare MS Office;
• Capacitatea de a lucra independent şi de a efectua activităţi şi analize complexe de prevenire şi combatere a spălării banilor;
• Atenţie la detalii şi angajament pentru calitatea lucrului efectuat;
• Dorinţă şi capacitate de a învăţa şi a se perfecţiona continuu.