Șef Serviciu Monitoring & KYC

Concursurile externe anunțate pentru posturile vacante:

Șef Serviciu Monitoring & KYC

Ce vei face în rolul de Șef Serviciu Monitoring & KYC:

  • Solicitarea, colectarea și analiza informatiilor / documentelor solicitate din unitatile teritoriale ca suport în procesul de investigare/ monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune, inclusiv solicitari de la bancile corespondente; pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele/agentiile in vederea obtinerii informatiilor necesare analizelor
  • Definirea, implementarea și testarea oricăror sarcini tehnice ce se impun în vederea mentinerii aplicatiilor interne la un nivel optim pentru a raspunde obiectivelor specifice ariei de AML
  • Analiza naturii tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului


Care este profilul pe care îl căutam?

  • Educație: studii superioare
  • Experiența: minim 1 an
  • Aptitudini calculator: MS Office
  • Atitudine proactivă
  • Competente: atenție la detalii, spirit de echipa, inițiativă, entuziasm si poftă de muncă
 

Expediază CV-ul tău la adresa de email hr@vb.md și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.

E-mail:
hr@vb.md

Alte anunțuri publicate de aceasta companie

Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide
Intră in cont prin