Manager procesare date

Loteria Națională a Moldovei își extinde echipa și este în căutarea unui Manager Procesare Date (Antifraudă), care va contribui la prevenirea fraudelor, monitorizarea riscurilor și protejarea integrității platformei de jocuri.

Responsabilități principale

• Monitorizarea activității utilizatorilor și identificarea comportamentelor suspecte;
• Analiza tranzacțiilor financiare și detectarea tentativelor de fraudă sau spălare de bani;
• Verificarea și validarea solicitărilor de retragere a fondurilor;
• Efectuarea verificărilor KYC și monitorizarea respectării cerințelor AML/CFT;
• Analiza datelor operaționale și elaborarea rapoartelor privind riscurile și incidentele identificate;
• Investigarea cazurilor de fraudă și colaborarea cu echipele interne (Financiar, IT, Juridic, Compliance);
• Propunerea și implementarea măsurilor de prevenire și reducere a riscurilor;
• Participarea la dezvoltarea și îmbunătățirea procedurilor interne antifraudă.

Cerințe

• Studii superioare în domeniul economic, financiar, management sau IT;
• Experiență în analiza riscurilor, antifraudă, audit intern, compliance sau domenii similare;
• Cunoștințe privind legislația AML/CFT reprezintă un avantaj;
• Experiență în analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
• Cunoștințe bune de Microsoft Excel și alte instrumente de analiză;
• Limba română – fluent; limba engleză – nivel conversațional și scris;
• Gândire analitică, atenție la detalii și capacitate de luare a deciziilor;
• Responsabilitate, integritate și abilitatea de a lucra cu informații confidențiale.
• Constituie un avantaj
• Experiență în industria gaming, fintech sau bancară;
• Cunoștințe SQL, BI Tools sau alte instrumente de analiză;
• Certificări în domeniul AML/CFT, Fraud Management sau Risk Management.

Oferim

• Oportunitatea de a activa într-o companie națională de referință;
• Proiecte complexe și posibilitatea de dezvoltare profesională;
• Mediu de lucru dinamic și echipă profesionistă;
• Pachet salarial competitiv și beneficii atractive.

Dacă ai experiență în analiza riscurilor și îți dorești să contribui la protejarea unei platforme moderne de gaming, te invităm să aplici și să faci parte din echipa noastră.