Ofiţer, Secţia Monitorizarea Crimelor Economice, Departamentul Conformitate

Mobiasbanca – OTP Group S.A. №9804176, 06.01.2021
Oras: Chisinau
Studii: Superioare
Experienta de munca: De la 2 pina la 5 ani
Salariu: Negociabil
Grafic de munca: Full-time
9804176, 06.01.2021
Beneficiile pe care le oferim:

Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
Salariu fix + alte avantaje financiare;
Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).

Responsabilităţi de bază:

Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile conformităţii/deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniile embargouri şi sancţiuni, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
Participarea la administrarea modului software dedicat prevenirii şi combaterii spălării banilor.

Cerinţe faţa de candidaţi:

Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional, prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului;
Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoştinţe informatice: OS Windows, MS Office, etc;
Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: recrutare@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332 E-mail: recrutare@mobiasbanca.md
Telefon: 022 812 332
Telefon: 022 812 332
Inapoi Inainte
Ataseaza CV-ul Creaza CV
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si Prenume



Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin